ЦБ РФ обнаружил скупщиков валюты для нелегальных пунктов обмена | Новости экономики России и мира
Домой / Экономика / ЦБ РФ обнаружил скупщиков валюты для нелегальных пунктов обмена

ЦБ РФ обнаружил скупщиков валюты для нелегальных пунктов обмена

В подозрительные валютно-обменные операции с наличными вовлечено все больше число банков, отмечает регулятор

Центробанк РФ выяснил, что большое количество кредитных учреждений вовлечены в подозрительные валютно-обменные операции с наличными. Об этом пишут Ведомости, ссылаясь на письмо регулятора, направленное в российские банки.

Что будет с рублем, долларом и евро зимой? Валютный прогноз

В нем говорится, что валюту покупают одни и те же люди, которые ее никогда не продают. Сумма покупок составляет не более 100 тысяч долларов за раз, при этом сделки осуществляются регулярно.

Проанализировав видеозаписи из отделений банков, ЦБ пришел к выводу, что валюту таким покупателям передают в банковских упаковках без пересчета, а проверка источников происхождения денег у подобных клиентов проводится формально.

По данным Банка России, сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, а также могут осуществляться в коррупционных целях.

Регулятор рекомендовал финансовым организациям доработать порядок проверки происхождения средств клиентов и пригрозил в случае выявления подобных операций применять меры надзорного реагирования вплоть до отзыва лицензии.

Источник

Про admin

Проверьте также

РФ стала второй в рейтинге развивающихся экономик по версии Bloomberg

По сравнению с 2017-м годом наша страна поднялась в списке сразу на пять пунктов Россия …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *